Suite 503, 5/F, St. George's Building, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong
+852 2868 0696
Purtroppo viviamo in un mondo in cui frodi commerciali e truffe sono sempre più diffuse. Il team Frode e Tracciamento Patrimoniale di OLN vanta una considerevole esperienza nella gestione di situazioni connesse a tali truffe, in relazione a frode commerciale, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e altri reati correlati.
Tipicamente, gli autori di tali frodi non lasciano i fondi giacenti a lungo sul conto corrente in cui sono stati inizialmente trasferiti. Di conseguenza, è spesso necessario intervenire con urgenza per bloccare tali conti al fine di preservare i fondi e, successivamente, tracciarne i flussi. Il team OLN ha consolidata esperienza nella conservazione e nel recupero dei proventi di tali frodi.
Come in tutti i nostri ambiti di attività, ci impegniamo a dare seguito al nostro motto: “Soluzioni Legali Concrete – Nei Tempi – Senza Eccezioni”. Grazie all’esperienza maturata nella gestione di numerosi casi di questo tipo, abbiamo sviluppato una libreria di precedenti e modelli utili che ci permettono di agire rapidamente ed efficacemente sotto il profilo dei costi per il recupero degli asset distratti.
Frode Commerciale e Tracciamento Patrimoniale
Membri del team
