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Nell’odierno scenario aziendale globale in rapida evoluzione, orientarsi nei quadri regolatori è divenuto sempre più complesso, in particolare in un mercato dinamico come Hong Kong. La nostra practice Regulatory Compliance, Investigations and Enforcement fornisce consulenza strategica, proattiva e orientata alla soluzione a imprese e individui, consentendo loro di mitigare i significativi rischi legali, commerciali e reputazionali spesso associati a questioni di compliance, indagini ed enforcement.
Con Hong Kong nel ruolo di importante hub finanziario internazionale, le società locali e internazionali devono conformarsi a regolamentazioni sempre più rigorose da parte di autorità quali la Securities and Futures Commission (SFC), la Hong Kong Monetary Authority, la Insurance Authority, la Competition Commission, il Labour Department, l’Immigration Department, il Consumer Council e il Customs and Excise Department. Le società devono inoltre essere pronte a rispondere e collaborare a richieste e indagini dell’Independent Commission Against Corruption (ICAC) e del Commercial Crime Bureau (CCB).
I nostri avvocati combinano una profonda comprensione del modus operandi dei regolatori di Hong Kong con un solido track record di servizio. Siamo riconosciuti e rispettati dai principali regolatori, e i nostri clienti si affidano a noi per soluzioni pragmatiche e orientate al risultato che assicurino la compliance senza compromettere gli obiettivi di business.
Assistiamo imprese, istituzioni finanziarie, individui della comunità imprenditoriale ed enti pubblici che si affidano a noi per affrontare le sfide regolatorie in modo efficace.
Rappresentiamo frequentemente i clienti in indagini complesse condotte da SFC e ICAC. La nostra attività include l’assistenza ai clienti in interrogatori obbligatori, come le indagini SFC, in cui gli individui sono legalmente tenuti a rispondere alle domande. Il nostro team è inoltre regolarmente ingaggiato per fornire supporto legale immediato in occasione di perquisizioni urgenti condotte da CCB e SFC, offrendo consulenza legale on-site a amministratori societari e individui.
La nostra attività in Regulatory Compliance, Investigations and Enforcement:
- Ottenuto con successo il rilascio di un agente accusato di 36 capi d’imputazione per la fornitura di mascherine al Government Logistics Department di Hong Kong cui era stata apposta una falsa indicazione commerciale per un valore di HK$97.748.000 (DCCC 890/2021). Copertura sulla stampa.
- Vinto con successo l’appello contro la condanna, con Senior Counsel John Reading Esq., Counsel Kelvin Li Esq. e Counsel Gilbert Chong Esq., per un dentista accusato di un capo d’imputazione di frode sul Community Care Fund Elderly Dental Assistance Programme: HCMA 262/2021, [2023] HKCFI 458. Copertura sulla stampa.
- Assistiti vari dipendenti di una società multinazionale in una indagine su larga scala del Department of Health ai sensi della Prevention and Control of Disease Ordinance (Cap. 599) e dei relativi regolamenti, con Senior Counsel Eric Kwok Esq. e Counsel Albert Chan Esq., ottenendo un proscioglimento completo a esito dell’indagine.
